Auditorías y cumplimiento regulatorio
El esquema regulatorio existente en México, obliga a los entes económicos y administrativos a mantener actualizado el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente de cara ante las distintas autoridades, a fin de evitar contratiempos, incumplimientos, demoras, sanciones y gastos que pueden resultar en pérdidas considerables en los procesos y actividades de cualquier empresa, ya sea pública o privada, por lo que al interior de éstas resulta fundamental definir los esquemas necesarios para procurar el cumplimiento de las disposiciones que buscan regir la actividad de la entidad de que se trate.
En este sentido, encontramos obligaciones de carácter externo, a través del cumplimiento de obligaciones contractuales ante clientes o proveedores de bienes y servicios, o bien, de carácter interno, que sirven para fortalecer la transparencia de su operación y mitigar los riesgos en su administración.
Por estas razones, en Montes Díaz Abogados, contamos con un equipo multidisciplinario de personal capacitado en las materias de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Derecho Corporativo, para llevar a cabo auditorías preventivas o correctivas a sus clientes, a fin de que puedan estar al día en sus obligaciones, controles internos y cumplimiento normativo.
Los servicios de auditoría van orientados a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes, enfocándonos principalmente a las siguientes áreas:
- Revisión de operaciones de importación/exportación, pago de impuestos al comercio exterior y verificación de cumplimiento de obligaciones.
- Cumplimiento y aprovechamiento de programas de fomento al comercio exterior.
- Determinación de riesgos y detección de áreas de oportunidad en las operaciones de comercio exterior.
- Revisión de activo fijo de procedencia extranjera y control de inventarios de comercio exterior.
- Verificación en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Control interno para actividades de gobierno corporativo de las empresas.
- Elaboración, verificación, actualización y cumplimiento de manuales de procedimientos y control interno.
- Análisis de procesos de la entidad correspondiente para enfrentar riesgos y mapeo de matrices normativas.